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雏鹰农牧:关于独立董事辞职的公告

时间:2020-01-18

公告日期2014-11-06

楚鹰农牧集团有限公司

公司及其董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

楚鹰农牧集团有限公司(以下简称“公司”)于2014年11月5日收到公司独立董事徐桂芳女士提交的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》号文件要求,徐桂芳女士申请辞去公司第二届董事会独立董事职务,并辞去公司第二届董事会审计委员会和提名委员会委员职务。辞职后,徐桂芳女士不再在公司任职。

由于独立董事徐桂芳女士的辞职将导致公司董事会中独立董事的比例不足三分之一,根据中国证监会的相关规定,如《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》,徐桂芳女士的辞职将在公司股东大会选举新的独立董事填补空缺时生效。徐桂芳女士将继续履行其作为独立董事及其特别委员会的相关职责,直至公司股东大会选出新的独立董事。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选。

在任职期间,徐桂芳女士认真履行职责,勤奋履行职责,充分行使权力,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,公司董事会衷心感谢徐桂芳女士在担任公司独立董事期间对公司及董事会工作的贡献。

我在此宣布。

楚鹰农牧集团有限公司

董事会

2014年11月5日

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